Șapte moldoveni, vizați în dosarul spălării de bani cu criptomonede

Șapte cetățeni moldoveni sunt vizați într-o investigație amplă privind spălarea de bani prin tranzacții cu criptomonede, acuzați că au generat venituri ilicite de peste trei milioane de dolari și le-au folosit pentru achiziții de lux 5. Această acțiune penală subliniază eforturile autorităților de a combate criminalitatea financiară în mediul digital.

Schema digitală de fraudă

Investigațiile desfășurate de forțele de ordine, în intervalul decembrie 2025 – aprilie 2026, au scos la iveală o grupare care ar fi creat active digitale fictive 5. Membrii acesteia ar fi obținut venituri semnificative, estimate la peste 3.000.000 de dolari, prin activități ilegale derulate în mediul online 5. Ulterior, aceste sume colosale ar fi fost supuse unor operațiuni complexe de spălare de bani, utilizând tranzacții în criptovalută 5. Principalul scop al acestor acțiuni era integrarea fondurilor ilicite în circuitul economic legal, prin achiziționarea de bunuri imobile valoroase și automobile de lux, a precizat Poliția 5.

Percheziții și sechestre

Oamenii legii au inițiat o serie de acțiuni procesual-penale, efectuând un număr total de unsprezece percheziții pe teritoriul capitalei 5. Aceste operațiuni au vizat atât domiciliile persoanelor implicate, cât și mijloacele de transport utilizate de acestea 5. În urma descinderilor, au fost ridicate numeroase probe materiale, esențiale pentru dosarul penal 5. Printre acestea se numără documente relevante, telefoane mobile, diverse suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă detaliind operațiunile, precum și mijloace bănești, toate având o relevanță crucială pentru investigație 5. Colaborarea cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (Centrul Național Anticorupție) a permis indisponibilizarea unei sume considerabile în criptomonedă 5. Valoarea estimată a acestei criptomonede blocate este de aproximativ 22.000.000 de lei, reprezentând un pas important în recuperarea prejudiciilor 5.

Stadiul cercetărilor penale

În prezent, un bărbat în vârstă de 23 de ani, identificat ca membru al grupării, a fost plasat în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile 5. Pe lângă acesta, alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate penal, însă se află în stare de libertate 5. Conform legislației în vigoare, toate persoanele vizate de investigație beneficiază de prezumția de nevinovăție, un principiu fundamental al sistemului juridic 5. Faptele pentru care sunt investigate aceste persoane sunt considerate grave și sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea, putând ajunge până la un maxim de zece ani 5. Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele și rolurile fiecărui participant în schema de spălare de bani cu criptomonede 5.