Centrul Anticoruptie Moldova Anunta O Schema Crypto de 107 Milioane Dolari

Centrul Național Anticorupție (CNA) din Moldova a dezvăluit o schemă complexă ce a implicat aproximativ 107 milioane de dolari în criptomonede, utilizată pentru a influența alegerile parlamentare din 2025. Fondurile proveneau din platforme de schimb criptografic din Rusia și Kyrgyzstan, cu scopul de a promova anumiți candidați și de a manipula procesul electoral 3.

Detaliile Schemei de Finanțare și Interferență Electorală

Potrivit directorului CNA, Alexandr Pinzari, operațiunea era coordonată de o persoană cu multiple cetățenii, care acționa din afara țării. Aproximativ 107 milioane de dolari au fost transferați prin portofele digitale anonime, cunoscute ca portofele non-custodale, și ulterior convertiți în bani lichizi de către intermediari locali 4. Doar în cursul anului 2025, au fost identificate tranzacții în valoare de peste 43 de milioane de dolari asociate acestei scheme 4. Fondurile au fost direcționate către trei obiective principale: susținerea candidaților politici prin canale neoficiale, finanțarea directă a actelor de corupție electorală, în special în rândul grupurilor demografice vulnerabile, și organizarea de manifestații menite să creeze o aparență de susținere publică artificială 5.

Rutele Fondurilor Cripto și Legăturile Internaționale

Investigațiile CNA au stabilit că fondurile au fost canalizate prin două platforme de schimb de criptomonede centralizate, una localizată în Federația Rusă și cealaltă în Republica Kârgâzstan [2, 5]. Firma specializată în analiza blockchain, TRM Labs, a identificat că platforma de schimb din Kârgâzstan, TokenSpot, ar fi putut acționa ca o fațadă pentru platforma rusă Garantex, aceasta din urmă fiind deja supusă sancțiunilor internaționale și parte a unui ecosistem mai larg utilizat pentru ocolirea acestor sancțiuni [1, 6].

Contextul Electoral și Implicațiile pentru Securitatea Națională

Această descoperire vine într-un moment sensibil pentru Republica Moldova, înaintea alegerilor parlamentare programate pentru anul 2025. Amplificarea influenței prin mijloace financiare ilicite, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor emergente precum criptomonedele, reprezintă o amenințare directă la adresa democrației și a suveranității naționale. Centrul Național Anticorupție își continuă investigațiile pentru a identifica toți actorii implicați și pentru a preveni interferențele viitoare în procesele electorale. Valoarea totală a schemei, estimată la 107 milioane de dolari, subliniază amploarea eforturilor de subminare a stabilității politice din țară 3.